| 22 y 23 de
Octubre 2014 |
11vo Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos, Investigación Forense y Fraudes Electrónicos CIPLAD –Mundo Maya 2014″ |
| Sobre el congreso
El Congreso sobre ANTILAVADO de FELADE convoca a líderes de la industria, tanto del sector público como privado, para analizar, dialogar y compartir las mejores prácticas de la industria en este importante tema. Sin duda alguna las experiencias adquiridas durante las sesiones magistrales y los talleres específicos, contribuyen al fortalecimiento de las prácticas institucionales sobre este flagelo. La presencia de los distintos sectores regulados, así como de los organismos de control y supervisión y de aquellos profesionales y organizaciones que prestan servicios de asesoría y auditoria a estas entidades, es realmente importante, por cuanto el mensaje llega claro y conciso a todos los sectores involucrados en la prevención. Esperamos contar con su grata presencia, Att: Comité Organizador 11vo CIPLAD Mundo Maya 2014 |
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Destinado a Profesionales / Ejecutivos / Responsables en puestos de:
• Oficial de Cumplimiento y su personal
• Auditor Interno y su personal
• Abogado y su personal
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Riesgo
• Integrantes de Junta Directiva
• Jefaturas y Gerencias
• Cualquier personal que mantenga, gestione y procese información de clientes.
Entidades, organizaciones y empresas como:
• Bancos
• Cooperativas
• Compañías de Microcréditos
• Entidades Financieras no Bancarias
• Compañías de Seguros
• Agencias y Casas de cambio
• Operadores Bursátiles
• Sociedades de Bolsa
• Bufete de Abogados
• Auditores Externos
• Oficinas de Contadores
• Organismos de control Entes reguladores
• Organismos colaboración como embajadas
Sin duda alguna todas las áreas de control y decisión de las entidades reguladas deberían asistir a este congreso, los conocimiento, temas y experiencias que se compartirán generaran un valor importante en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a lo interno de cada sujeto regulado, y a nivel externo de cara a los reguladores locales e internacionales, inclusive.