Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos, Investigación Forense y Fraudes Electrónicos CIPLAD 2014

22 y 23 de

Octubre 2014

11vo Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos, Investigación Forense y Fraudes Electrónicos CIPLAD –Mundo Maya 2014″
Sobre el congreso

El Congreso sobre ANTILAVADO de FELADE convoca a líderes de la industria, tanto del sector público como privado, para analizar, dialogar y compartir las mejores prácticas de la industria en este importante tema. Sin duda alguna las experiencias adquiridas durante las sesiones magistrales y los talleres específicos, contribuyen al fortalecimiento de las prácticas institucionales sobre este flagelo.

La presencia de los distintos sectores regulados, así como de los organismos de control y supervisión y de aquellos profesionales y organizaciones que prestan servicios de asesoría y auditoria a estas entidades, es realmente importante, por cuanto el mensaje llega claro y conciso a todos los sectores involucrados en la prevención.

Esperamos contar con su grata presencia,

Att: Comité Organizador

11vo CIPLAD Mundo Maya 2014

Destinado a Profesionales / Ejecutivos / Responsables en puestos de:

Oficial de Cumplimiento y su personal

Auditor Interno y su personal

Abogado y su personal

Comité de Cumplimiento

Comité de Riesgo

Integrantes de Junta Directiva

Jefaturas y Gerencias

Cualquier personal que mantenga, gestione y procese información de clientes.

Entidades, organizaciones y empresas como:

Bancos

Cooperativas

Compañías de Microcréditos

Entidades Financieras no Bancarias

Compañías de Seguros

Agencias y Casas de cambio

Operadores Bursátiles

Sociedades de Bolsa

Bufete de Abogados

Auditores Externos

Oficinas de Contadores

Organismos de control Entes reguladores

Organismos colaboración como embajadas

Sin duda alguna todas las áreas de control y decisión de las entidades reguladas deberían asistir a este congreso, los conocimiento, temas y experiencias que se compartirán generaran un valor importante en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a lo interno de cada sujeto regulado, y a nivel externo de cara a los reguladores locales e internacionales, inclusive.